关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-036
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通
过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议召开符合《公司
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式。
委托的代理人不必是公司的股东；
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一
种方式。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 10 日（星期四）
（七）会议出席对象：
于 2025 年 7 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
书式样参见附件二）。
（八）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路 468 号嘉逸国际酒
店七楼 M6 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公
司部分治理制度的议案》
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《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议
案》
（二）特别强调事项
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效，其他议案均为
普通决议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
用非累积投票制方式。
表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
（三）披露情况
上述相关议案已经通过公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十
一次会议审议通过，详见公司于 2025 年 7 月 1 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、参加现场会议股东的登记办法
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
（一）参会登记时间：2025 年 7 月 14 日、2025 年 7 月 15 日（09:30-13:00,14:00-
（二）登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登
记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股
凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证
进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权
委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交（参见附件二）。
（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登
记。
（2）电子邮件须在 2025 年 7 月 15 日 17:00 前送达公司邮箱。
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（3）电子邮件的联系信息
联系人：许斌彪、彭丽娜
电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2025 年第一次临时
股东会”）
在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。
半小时到场，以便查验确认。
（三）其他事项
联系人：许斌彪、彭丽娜
电子邮箱：ir@jycinema.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2025 年第一次临时股东会参会股东登记表
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广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次会议不存在累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
附件二：
广州金逸影视传媒股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传
媒股份有限公司2025年第一次临时股东会，代为行使表决权，代为签署本次会
议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次会议结束。
一、委托权限
受托人的权限为：
□1、受托人有权按照自己的意见表决。
□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见
表决，意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公
司部分治理制度的议案》
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议
案》
注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投
票。
项均为单选，多选无效。
二、委托人和受托人信息
委托人姓名/名称(签字/盖章)：
委托人身份证件号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名：
受托人身份证件号码：
三、注意事项
年 月 日
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附件三：
广州金逸影视传媒股份有限公司
姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮政编码： 备注：
注：
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