关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2025-036
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一
次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次:2025 年第一次临时股东会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十一次会议审议通
过,决定召开公司 2025 年第一次临时股东会,本次股东会会议召开符合《公司
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式。
委托的代理人不必是公司的股东;
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会,公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一
种方式。
(六)股权登记日:2025 年 7 月 10 日(星期四)
(七)会议出席对象:
于 2025 年 7 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托
书式样参见附件二)。
(八)现场会议召开地点:广东省广州市天河区天河北路 468 号嘉逸国际酒
店七楼 M6 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公
司部分治理制度的议案》
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议
案》
(二)特别强调事项
的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方为有效,其他议案均为
普通决议,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
用非累积投票制方式。
表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
(三)披露情况
上述相关议案已经通过公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十
一次会议审议通过,详见公司于 2025 年 7 月 1 日在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、参加现场会议股东的登记办法
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
(一)参会登记时间:2025 年 7 月 14 日、2025 年 7 月 15 日(09:30-13:00,14:00-
(二)登记方式:
(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登
记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股
凭证和代理人有效身份证进行登记。
(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)、法定代表人身份证和持股凭证
进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、授权
委托书(加盖公章)、持股凭证和代理人身份证进行登记。
(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义
持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委
托书均需一并提交(参见附件二)。
(1)异地股东可采用电子邮件的方式登记,本公司不接受电话方式办理登
记。
(2)电子邮件须在 2025 年 7 月 15 日 17:00 前送达公司邮箱。
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
(3)电子邮件的联系信息
联系人:许斌彪、彭丽娜
电子邮箱:ir@jycinema.com(主题请注明“金逸影视:2025 年第一次临时
股东会”)
在进行上述登记时,与其他资料一并提交,以便登记确认。
半小时到场,以便查验确认。
(三)其他事项
联系人:许斌彪、彭丽娜
电子邮箱:ir@jycinema.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
附件 3:2025 年第一次临时股东会参会股东登记表
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码:“362905”,投票简称:“金逸投票”。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
本次会议不存在累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
附件二:
广州金逸影视传媒股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州金逸影视传
媒股份有限公司2025年第一次临时股东会,代为行使表决权,代为签署本次会
议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次会议结束。
一、委托权限
受托人的权限为:
□1、受托人有权按照自己的意见表决。
□2、受托人无权按照自己的意见表决,需按照本公司(本人)的指示意见
表决,意见如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打钩 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公
司部分治理制度的议案》
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议
案》
注:1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投
票。
项均为单选,多选无效。
二、委托人和受托人信息
委托人姓名/名称(签字/盖章):
委托人身份证件号码/统一社会信用代码:
委托人股东账号:
委托人持有股数:
委托人持有上市公司股份的性质:
受托人姓名:
受托人身份证件号码:
三、注意事项
年 月 日
关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告
附件三:
广州金逸影视传媒股份有限公司
姓名/单位名称:
身份证号码/营业执照号码:
委托代理人姓名:
委托代理人身份证号码:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址:
邮政编码: 备注:
注: