证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-039
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30—16:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室
《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）公司通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 117,766,268 股，
占有表决权股份总数 269,362,915 股的 43.7203%。【公司有表决权股份总数=本
次股东大会股权登记日（2025 年 6 月 23 日）公司股份总数-公司回购股份数量
=271,906,715-2,543,800=269,362,915 股】
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（2）公司通过现场投票的股东 7 人，代表股份 116,893,854 股，占有表决
权股份总数 269,362,915 股的 43.3964%。
（3）公司通过网络投票的股东 132 人，代表股份 872,414 股，占有表决权
股份总数 269,362,915 股的 0.3239%。
（1）公司通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 872,414 股，
占有表决权股份总数 269,362,915 股的 0.3239%。
（2）公司通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占有表决权股份
总数 269,362,915 股的 0.0000%。
（3）公司通过网络投票的中小股东 132 人，代表股份 872,414 股，占有表
决权股份总数 269,362,915 股的 0.3239%。
事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票
表决，审议并通过了如下提案：
本提案以累积投票方式选举张立品先生、戚思明先生、鞠万金先生、张礼扬
先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数 116,895,902 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.2609%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 2,048 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2348％。
表决结果：张立品先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 116,895,901 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.2609%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 2,047 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2346％。
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表决结果：戚思明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 116,895,923 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.2610%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 2,069 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2372％。
表决结果：鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 116,895,901 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.2609%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 2,047 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2346％。
表决结果：张礼扬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
本提案以累积投票方式选举苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先
生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数 116,895,407 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.2605％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,553 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780％。
表决结果：苏敏先生当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数 116,895,908 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.2609%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 2,054 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2354％。
表决结果：吴新科先生当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数 116,895,411 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.2605%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,557 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1785％。
表决结果：杨敬宇女士当选为公司第五届董事会独立董事。
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总表决情况：同意股份数 116,895,411 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.2605%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,557 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1785％。
表决结果：田永臣先生当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 117,650,528 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9017％；
反对 85,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 30,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 756,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 3.5075％。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 117,649,528 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9009％；
反对 86,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0731％；弃权 30,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 755,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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中小股东有效表决权股份总数的 3.5075％。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 117,649,528 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9009％；
反对 86,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0731％；弃权 30,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 755,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 3.5075％。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 117,643,768 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8960％；
反对 37,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322％；弃权 84,560
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 749,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 9.6926％。
表决结果：通过。
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总表决情况：
同意 117,644,768 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8968％；
反对 37,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322％；弃权 83,560
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 750,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 9.5780％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 117,603,968 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8622％；
反对 44,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权
份总数的 0.0997％。
中小股东表决情况：
同意 710,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 13.4638％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 117,607,968 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8656％；
反对 43,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372％；弃权
份总数的 0.0972％。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-039
中小股东表决情况：
同意 714,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 13.1199％。
表决结果：通过。
关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 43,509,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5176％；
反对 92,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2110％；弃权
份总数的 0.2714％。
中小股东表决情况：
同意 661,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 13.6013％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 117,558,768 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8238％；
反对 44,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权
份总数的 0.1381％。
中小股东表决情况：
同意 664,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 18.6448％。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-039
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《北京市康达律
师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法
律意见书》，其结论性意见为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有
效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书；
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