证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-022
广州金逸影视传媒股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2025 年 6 月 27 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025
年 6 月 24 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本
次会议的通知、召集和召开符合《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：
度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。
同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合
公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广
州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同
时《公司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
上述治理制度的修订及废止经分别审议表决，表决情况如下：
是否提交
序号 表决内容 表决结果
股东会审议
监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士因公司治理结构调整，担任的第五
届监事会监事职务自然免除。离任监事后，温泉先生不再担任公司任何职务，丘
晓东先生、陈碧云女士仍在公司任职。公司在前述的《公司章程》修订中规定了
由董事会审计委员会承接监事会相关职责，本次监事离任后，不会影响公司内部
监督机制的正常运行。
监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士原定任期至第五届监事会任期届满
之日（2026 年 5 月 22 日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至目前，
监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士均未持有公司股票。
公司对温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士在担任公司监事期间为公司及公
司监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
【内容详见 2025 年 7 月 1 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治
理制度的公告（公告编号：2025-023）及相关制度的修正案】。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。
【内容详见 2025 年 7 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署<股份回购协议之补充协议>
的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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