证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-040
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2025 年 6 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月
人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先
生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开和表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议了以下议案：
鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据
《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，
经第五届董事会提名，全体董事一致选举张立品先生为公司第五届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据
《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-040
经第五届董事会提名，全体董事一致选举鞠万金先生为公司第五届董事会副董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据
《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，
经第五届董事会提名，全体董事一致选举通过了第五届董事会战略与 ESG 委员
会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员以及各专门委员会召集
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体组成情
况如下：
董事会专门委员会 委 员 召集人
战略与ESG委员会 田永臣、张立品、鞠万金 田永臣
审计委员会 杨敬宇、苏敏、田永臣、张立品、鞠万金 杨敬宇
提名委员会 苏敏、吴新科、张立品 苏敏
薪酬与考核委员会 吴新科、苏敏、杨敬宇、田永臣、鞠万金 吴新科
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
鉴于公司第四届总经理任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提名
委员会资格审核，全体董事一致同意聘任张威先生为公司总经理，任期自本次董
事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-040
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
鉴于公司第四届副总经理任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提
名委员会资格审核，董事会同意聘任李战功先生、刘仲昆先生、曹文智先生为公
司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止，具
体情况如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-041）。
鉴于公司第四届财务负责人任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提
名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任刘仲昆先生为公司财务负责人，任期
自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-040
鉴于公司第四届董事会秘书任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提
名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任曹文智先生为公司董事会秘书，任期
自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。
曹文智先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
鉴于公司第四届内审负责人任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事会审计委员会提名，第五
届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任曹文智先生为公司内审负
责人，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
鉴于公司第四届证券事务代表任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会
提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任冯谦先生为公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
冯谦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-040
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》
（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
公司第五届高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结
合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及
股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第
五届高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；该议案获通过。
三、 备查文件
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