证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-043
湖北超卓航空科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
七次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 6 月
名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第
二个归属期符合归属条件的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航
空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《湖北超卓航空
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
公司本激励计划预留第一次授予部分第二个归属期归属条件已成就。因此，同意
公司依据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权为本次符合归属条件的 2 名激
励对象办理归属 10,469 股限制性股票的相关事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予
部分第二个归属期符合归属条件的公告》。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
（三）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章
程>及其附件的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修订
<公司章程>及部分治理制度的公告》。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司监事会
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