证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-040
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30
日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于
注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期
权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022 年股票期权激
励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对 2022 年股票期权激
励计划（以下简称“本激励计划”）的有关事项进行核实并出具了意见。
内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满
的异议。2022 年 5 月 19 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年
股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司于 2022 年 5 月
司股票情况的自查报告》。
第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议
案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
公司监事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见。
会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格
的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的
议案》。公司监事会对 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了
核实并发表了核查意见。
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权
价格的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权
期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》等议案。
事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的
股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励
计划部分股票期权的议案》等议案。
事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行
权价格的议案》。鉴于公司实施 2023 年度权益分派，公司 2022 年股票期权激励
计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 16.69 元/份调整为 16.57 元/份。
会第三十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票
期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》等议案。
会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期
权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》等议案。
第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的
议案》。鉴于公司实施 2024 年度权益分派，公司 2022 年股票期权激励计划首次
及预留授予的股票期权的行权价格由 16.57 元/份调整为 16.347 元/份。
第六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权
条件成就的议案》等议案。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
本激励计划首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因个人原因离职，根据
本激励计划的相关规定，公司对 5 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票
期权共计 31,200 份予以注销。
本激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象第三个考核年度内个人
层面绩效考评结果为“合格”，对应个人层面行权比例为 80%；有 2 名激励对象
第三个考核年度内个人绩效考核为“不合格”，对应个人层面行权比例为 0%。
因此，根据本激励计划的相关规定，公司对 3 名激励对象考核当年不能行权的股
票期权予以注销处理，注销的股票期权数量共计 8,400 份。
综上，公司本次注销首次授予的股票期权数量合计 39,600 份。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会
计处理，并对已计提的股份支付费用予以转回并调整资本公积。公司本次注销
经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权
事项符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及有关法律法规的规定，
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2022
年股票期权激励计划的实施，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
同意公司按照相关规定注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权。
五、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于首
次授予的 5 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，以及部分激励对象第三个
行权期个人绩效考核未达标或未完全达标，因此公司对离职激励对象已获授但尚
未获准行权的全部股票期权予以注销，对激励对象因个人绩效考核未达标的部分
股票期权予以注销。本次注销符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》
及有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、法律意见
经核查，浙江天册律师事务所律师认为，本次注销符合《管理办法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。
七、财务顾问意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立
财务顾问报告出具日，双环传动本次注销部分股票期权事项已取得必要的批准和
授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
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