证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-044
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
区）1 栋 306A）
（二）会议出席情况
司有表决权股份总数的比率为 14.2617%。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份总数为
（2）通过网络投票的股东 245 人，代表有表决权的股份总数为 13,918,282 股，
占公司有表决权股份总数的比率为 2.8145%。
会。
二、提案审议和表决情况
案》
出席会议有效表决股份总数 70,526,045 股；同意 69,827,045 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 99.0089%；反对 538,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.7640%；弃权 160,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2272%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 14,257,782 股；同意 13,558,782 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 95.0974%；反对 538,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 3.7790%；弃权 160,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 1.1236%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
出席会议有效表决股份总数 70,526,045 股；同意 69,785,345 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 98.9497%；反对 582,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.8258%；弃权 158,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2245%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 14,257,782 股；同意 13,517,082 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 94.8049%；反对 582,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.0848%；弃权 158,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 1.1103%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派沈棋燕、施彦旭律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》以及《公司章程》相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
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