证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-058
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
会议中心
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 268 人，代表有表
决权股份 740,839,278 股，占公司有表决权股份总数的 50.1034%。
其中，参加表决的中小投资者共 265 人，代表有表决权股份
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决
权股份 410,632,995 股，占公司有表决权股份总数的 27.7713%。其中，
参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 1,850,959 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1252%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 264 人，
代表有表决权股份 330,206,283 股，占公司有表决权股份总数的
份 330,206,283 股，占公司有表决权股份总数的 22.3320%。
注：截至股权登记日公司总股本为 1,508,548,229 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表决
权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,478,621,923 股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东大会，
对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下
议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意票 734,963,865 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.2069%；反对票 5,760,813 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.7776%；弃权票 114,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小投资者表决情况：同意票 326,181,829 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2306%；反对票 5,760,813
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7349%；
弃权票 114,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0345%。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意票 734,136,765 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.0953%；反对票 6,590,713 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.8896%；弃权票 111,800 股（其中，因未投票默认弃权
中小投资者表决情况：同意票 325,354,729 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9815%；反对票 6,590,713
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9848%；
弃权票 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0337%。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意票 734,135,065 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.0951%；反对票 6,590,713 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.8896%；弃权票 113,500 股（其中，因未投票默认弃权
中小投资者表决情况：同意票 325,353,029 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9810%；反对票 6,590,713
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9848%；
弃权票 113,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0342%。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 734,954,065 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.2056%；反对票 5,762,813 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.7779%；弃权票 122,400 股（其中，因未投票默认弃权
中小投资者表决情况：同意票 326,172,029 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2277%；反对票 5,762,813
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7355%；
弃权票 122,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0369%。
（五）审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 740,700,778 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9813%；反对票 89,300 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0121%；弃权票 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0066%。
中小投资者表决情况：同意票 331,918,742 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9583%；反对票 89,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269%；弃权
票 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%。
（六）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议
案》
会议以累积投票的方式选举姜纯先生、盛代华先生、汤优钢先生
为公司第七届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
表决结果：通过。
总表决情况：同意股份数 721,156,255 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 97.3431%。
中小投资者表决情况：同意股份数 312,374,219 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.0724%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意股份数 721,013,535 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 97.3239%。
中小投资者表决情况：同意股份数 312,231,499 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.0294%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意股份数 718,666,552 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 97.0071%。
中小投资者表决情况：同意股份数 309,884,516 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.3226%。
（七）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举柳瑞清先生、李晓玲女士、张明瑜先
生为公司第七届董事会独立董事，具体表决情况如下：
表决结果：通过。
总表决情况：同意股份数 718,741,952 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 97.0173%。
中小投资者表决情况：同意股份数 309,959,916 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.3453%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意股份数 718,741,152 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 97.0171%。
中小投资者表决情况：同意股份数 309,959,116 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.3451%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意股份数 718,739,254 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 97.0169%。
中小投资者表决情况：同意股份数 309,957,218 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.3445%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有
效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
会决议》；
二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日
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