证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-028
中国出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.1149
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合
的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,638,247 99.9566 523,000 0.0351 122,000 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,633,247 99.9562 528,000 0.0355 122,000 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,635,247 99.9564 526,000 0.0353 122,000 0.0083
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,480,979,854 99.5761 6,180,793 0.4155 122,600 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,712,647 99.9616 480,300 0.0322 90,300 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 157,851,604 99.6199 521,000 0.3288 81,200 0.0513
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,594,447 99.9536 605,000 0.0406 83,800 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,664,647 99.9584 496,000 0.0333 122,600 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,481,324,254 99.5993 5,870,593 0.3947 88,400 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,692,347 99.9602 504,300 0.0339 86,600 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,484,676,554 99.8247 2,517,393 0.1692 89,300 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,602,547 99.9542 566,400 0.0380 114,300 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,681,547 99.9595 490,800 0.0329 110,900 0.0076
(二)累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
序号 席会议有效
表决权的比
例（%）
第四届董事会非独立董
事
第四届董事会非独立董
事
第四届董事会非独立董
事
第四届董事会非独立董
事
四届董事会非独立董事
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
司第四届董事会独立
董事
司第四届董事会独立
董事
司第四届董事会独立
董事
司第四届董事会独立
董事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上 普 通 股股 1,467,425,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
普通股股东
持 股 1% 以
下 普 通 股股 19,287,495 97.1266 480,300 2.4186 90,300 0.4548
东
其中:市值 50
万 以 下 普通 5,891,393 95.1668 208,900 3.3744 90,300 1.4588
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股股 13,396,102 98.0142 271,400 1.9858 0 0.0000
东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2024 年
的议案
关于公司 2025 年
的议案
关于公司独立董
事津贴的议案
关于续聘会计师
事务所的议案
度对外担保的议
案
关于公司使用闲
委托理财的议案
关于公司向控股
贷款的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案 5、议案 13 为特别决议议案，
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6 涉及关联交易，公司控股股
东中国出版集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：慕景丽、曹美璇
律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股
东会表决结果合法、有效。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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