股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2025-061 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债
隆基绿能科技股份有限公司
第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2025 年第一
次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯的方式在西安铂菲朗酒店召开,经全
体董事推选,会议由董事钟宝申先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事
效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,同意选举钟宝申先生为公司第六
届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止,期限三
年。
钟宝申先生的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025
年第五次会议决议公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》以及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会
实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》
等有关规定,为促进公司董事会科学、高效运作,结合各位董事专业特长,同意
选举公司第六届董事会下属专门委员会成员如下:
陆毅;
以上委员的任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止,期限三年。
上述委员的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年
第五次会议决议公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,同意聘任钟宝申先生兼任公司总
经理,任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止,期限三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,同意聘任刘学文女士兼任公司财
务负责人,任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止,期限三年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,刘学文女士的简历请详见公司
于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,同意聘任刘晓东先生为公司董事
会秘书,任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止,期限三年,本议
案已经公司董事会提名委员会审议通过,刘晓东先生的简历请详见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于以部分募集资金向全资子公司增资的公
告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
附件:刘晓东先生简历
刘晓东先生,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,
高级经济师。曾任彩虹显示器件股份有限公司董事会秘书,彩虹集团电子股份有
限公司(H 股上市)财务总监助理、公司秘书,彩虹集团公司资本运营部总经理,
湘财证券股份有限公司西安营业部总经理。现任公司董事会秘书。
刘晓东先生持有公司股票 535,080 股,与公司其他董事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。刘晓东先生不存在《公司法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司
章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,最近三年内未受过中国证监会及
其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。