证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-060
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，为保证公司新
一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限
要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董
事会后，以现场通知方式送达全体董事。全体董事一致推举公司董事
姜纯先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议，董事会同意选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员
的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议，董事会选举产生公司第七届董事会专门委员会人员组成，
具体如下：
先生、柳瑞清先生（独立董事）、张明瑜先生（独立董事）组成，其
中姜纯先生担任主任委员（召集人）。
（独立董事）、汤优钢先生组成，其中李晓玲女士担任主任委员（召
集人）。
李晓玲女士（独立董事）组成，其中柳瑞清先生担任主任委员（召集
人）。
清先生（独立董事）、李晓玲女士（独立董事）、盛代华先生、黎明
亮先生组成，其中张明瑜先生担任主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议，董事会同意聘任姜纯先生为公司总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议，董事会同意聘任盛代华先生、王刚先生为公司副总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议，董事会同意聘任黎明亮先生为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议，董事会同意聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
姜鸿文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
姜鸿文先生的联系方式如下：
电话：0553-5315978
传真：0553-5315978
邮箱：truchum@sina.com
通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议，董事会同意聘任张琼先生为公司内部审计负责人，负责
公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议，董事会同意聘任李旭先生为公司证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
李旭先生的联系方式如下：
电话：0553-5315978
传真：0553-5315978
邮箱：truchum@sina.com
通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
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任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日
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