证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-082
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议通知于 2025 年 6 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025
年 6 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意
豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计
划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件的二次修订说明公告》、《晶科电
力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平
先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
（二）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计
划管理办法（二次修订稿）〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶
科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平
先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
（三）审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
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