证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-034
北京金隅集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D
座 22 层第六会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下：
其中：A 股股东人数 666
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 5,370,099,452
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 206,077,311
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.292326
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.929966
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会
议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股
合计 5,377,316,389 96.433751 197,176,274 3.536047 1,684,100 0.030202
(二)关于议案表决的有关情况说明
二以上通过。
会的议案，本次会议结束后，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事
会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司
监事的职务自然免除。
王桂江先生、范庆海先生、高俊华先生、高金良先生、邱鹏先生、于月华女
士均已确认其与监事会无任何意见分歧，也无任何事宜需提请股东关注。
各位监事在担任公司第七届监事会监事期间，忠实履职、勤勉尽责，公司对
各位监事为公司治理和高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
三、 律师见证情况
律师：张文亮、战梦璐
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
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