股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-040
特一药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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