证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-038
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第五届监事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025
年第四次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席
会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
经核查，监事会认为：公司本次募投项目的延期，是结合公司自身财务状况
及募投项目实际推进情况、投资进度等情况做出的审慎决定，未调整募投项目的
投资总额和实施主体，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集
资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性
文件的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司募投项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
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