证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-077
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第五十次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。
式召开。
中,以通讯表决方式出席会议的董事 5 位,为杨继林先生、刘信光先
生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留
授予价格的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法(2025 年修正)》、公司 2024
年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关规定及 2024
年第五次临时股东会授权,同意对本激励计划预留授予价格进行调整。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审
议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。独立财务顾问报告、北京德恒律师事
务所法律意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案》。
本激励计划预留授予条件已经满足,同意以 2025 年 6 月 30 日为
预留授予日,按照 4.02 元/股的价格向 142 名激励对象授予 601.25 万
股限制性股票。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审
议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。董事会薪酬与考核委
员会核查意见、独立财务顾问报告、北京德恒律师事务所法律意见详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
会议决议;
划预留授予激励对象名单(预留授予日)的核查意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会