证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-059
京投发展股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月25日以电子邮件形式发出通
知，同年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、
李洋女士已回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东
申请借款暨关联交易的公告》（临 2025-060）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、
李洋女士已回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股子公
司增资暨关联交易的公告》（临 2025-061）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司
董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于董事会办公
室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告》（临 2025-062）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025
年第五次临时股东会的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2025
年第五次临时股东会的通知》（临 2025-063）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
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