证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-022
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会
议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主
持，会议审议并作出如下决议：
一、审议通过了《<2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。
二、审议通过了《<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年七月一日
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