广汇能源股份有限公司独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公
司（简称“公司”）独立董事于 2025 年 6 月 29 日召开了独立董事专门
会议 2025 年第四次会议，对《广汇能源股份有限公司关于转让控股子
公司合金投资股权的议案》1 项议案进行了审核，表决结果为：同意 4
票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可意见如下：
独立董事认为：公司本次转让控股子公司合金投资股权事项是基于
自身战略发展需要，为进一步聚焦主业，提升公司整体核心竞争力及运
营效率，同时综合考虑合金投资未来主业发展规划而审慎研究决定的，
所涉程序均符合《公司法》《证券法》 《上市公司收购管理办法》 《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。本次交易契合各方发展需求，且不会对公司的生产经营、
财务状况及经营成果等产生较大影响，切实维护了公司及全体股东的利
益。同意公司本次转让合金投资股权相关事项。
独立董事： 谭 学 蔡镇疆
甄卫军 高 丽
二○二五年六月二十九日
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