证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2025-016
港中旅华贸国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东会召开的地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.9105
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
大会；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 650,089,851 99.5007 2,939,298 0.4498 322,630 0.0495
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 650,036,221 99.4925 2,977,428 0.4557 338,130 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 650,060,951 99.4963 2,920,798 0.4470 370,030 0.0567
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 650,033,02 99.4920 2,932,728 0.4488 386,030 0.0592
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 643,426,300 98.4808 9,675,179 1.4808 250,300 0.0384
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 650,350,551 99.5406 2,827,928 0.4328 173,300 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 47,365,482 88.1924 6,078,270 11.3174 263,200 0.4902
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,347,824 93.7454 3,069,928 5.7160 289,200 0.5386
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 643,280,100 98.4584 9,799,079 1.4998 272,600 0.0418
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
年度利润 50,705,724
分配预案》
<金融服务 11.3174
协议>暨关
联交易的
议案》
度日常关
联交易的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：陈婕、朱丽颖
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》
的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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