北京大成（广州）律师事务所
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
法律意见书
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二〇二五年六月
致：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025
修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，
北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东肇庆星湖生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的
议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要
的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集。2025 年 6 月 13 日，公司第十一届董事会
第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知，公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
工农北路 67 号公司会议室召开，由公司董事长刘立斌先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开
程序符合相关法律、行政法规和《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会出
席对象为：
司上海分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
、 2
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 401 人，代表股份合计
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股
东代理人共 4 人，均提供了合法有效的出席凭证，该 4 名股东所代表股份共计 13,100
股，占公司总股份的 0.0008%。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共 397 人，
代表股份共计 861,784,853 股，占公司总股份的 51.8687%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次股东大会中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司 9 名董事、3 名监事、
公司董事会秘书、公司全体高级管理人员以及本所见证律师。
（四）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进
行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东及股东代理人的资格
符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会
通知》），提请本次股东大会审议的议案为：
（二）本次股东大会的表决程序
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经查验，本次股东大会采取现场与会股东记名投票方式及其他股东网络投票方式就
上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》规定的程序对现场表决进
行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据
进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证
券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共 1 项，经合并网络投票及现场表决结果，本次
股东大会审议议案表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 857,359,051 99.4849 4,237,202 0.4917 201,700 0.0234
表决结果：通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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