证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025—024 号
天地科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经全体董事一致同意，本次会
议通知豁免时间要求。与会董事共同推选胡善亭先生为本次会议主持
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
全体董事经审议，一致通过以下决议：
一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举胡善亭为公司第八届董事会董事长，同时为公司法定代
表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之
日止。
胡善亭简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
同意选举范韶刚为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
范韶刚简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、通过《关于审议公司第八届董事会专门委员会组成人员的议
案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会下
设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
等四个专门委员会，各专门委员会组成如下：
（一）战略与投资委员会
主任（召集人）：胡善亭
委员：范韶刚、吴平
（二）提名委员会
主任（召集人）：胡善亭
委员：范韶刚、夏宁、张合、刘辉
（三）薪酬与考核委员会
主任（召集人）：张合
委员：胡善亭、范韶刚、夏宁、刘辉
（四）审计委员会
主任（召集人）：夏宁
委员：刘辉、张赵胤
以上各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员简历详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-019 号）、《天地科
技关于选举第八届董事会职工董事的公告》（公告编号：临 2025-023
号）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张林（简历附后）
为公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王志刚、闵勇、
王运鹏、郁纪东（简历附后）为公司副总经理，聘任王志刚兼任公司
财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。聘任王志刚为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员
会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
同意聘任闵勇兼任董事会秘书、高翔（简历附后）为证券事务代
表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。聘任闵勇为公司董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会事前
审查通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
附件
简 历
张 林，男，1969 年生，中共党员，先后毕业于上海交通大学
机械工程系、中国社会科学院研究生院工业经济系，正高级工程师，
全国优秀企业家，享受国务院政府特殊津贴。历任煤炭科学研究总院
唐山分院经营规划部副主任，天地科技唐山分公司生产开发中心主任，
宁夏天地奔牛实业集团有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书
记。现任天地科技股份有限公司总经理。截至目前，持有公司股份数
量为 80,000 股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上
海证券交易所惩戒的情形。
王志刚，男，1979 年生，中共党员，研究生学历，正高级会计
师。历任山西天地王坡煤业有限公司总会计师，中煤科工能源投资有
限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部部长，天地
科技股份有限公司资产财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监，
中煤科工金融租赁股份有限公司党总支书记、董事长。截至目前，未
持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海
证券交易所惩戒的情形。
闵 勇，男，1975 年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江
证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部
副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、
综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公
室主任、改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理兼改革发
展部部长，天地科技股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、
董事会秘书。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
王运鹏，男，1984 年生，中共党员，管理学博士。历任中煤科
工金融租赁股份有限公司党总支副书记、副总裁，澳大利亚华瑞矿业
科技有限公司董事长。现任本公司副总经理，天地科技股份（香港）
有限公司执行董事，天地科技国际分公司总经理。截至目前，未持有
公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券
交易所惩戒的情形。
郁纪东，男，1969 年生，中共党员，工学博士，高级工程师。
历任煤炭科学研究总院北京开采研究所总工暨经营办公室副主任、综
合办公室主任，天地科技股份有限公司市场部副经理，陕西天秦煤炭
运销有限公司总经理，天地科技股份有限公司综合办公室副主任，北
京天地华泰矿业管理股份有限公司党委委员、副总经理，中国煤炭科
工集团有限公司经营管理部副部长、部长。现任本公司副总经理、经
营管理部部长。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
高 翔，男，1986 年生，中共党员，研究生学历，工程师，已
取得董事会秘书资格证。历任天地开采设计事业部项目经理，天地科
技股份有限公司综合办公室主管，中国煤炭科工集团有限公司董事会
办公室主管，天地科技股份有限公司董事会办公室证券处处长、证券
事务代表。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。截至目
前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
或上海证券交易所惩戒的情形。
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