证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-012
中策橡胶集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有
限公司 A802
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 90.3396
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持
本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 788,707,524 99.8355 1,261,015 0.1596 38,333 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 788,879,524 99.8572 1,052,215 0.1331 75,133 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 142,553,628 99.1731 1,112,215 0.7738 76,433 0.0532
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 ,372 015
的议案
会计师事务所 ,372 215
的议案
年度预计关联 ,072 215
交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
司，彤程新材料集团股份有限公司，杭州朝阳好运企业管理合伙企业（有限合伙），
杭州朝阳稳行企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳力奔企业管理合伙企业
（有限合伙），杭州朝阳全瑞诺企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：章杰、何湾
公司本次股东会的召集与召开程序、 召集人与出席会议人员的资格、 会议
表决程序均符合法律、 行政法规和《公司章程》 的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
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