股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-031
上海海立(集团)股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第十
届监事会第十二次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修改，并将修改后《公司章程》提
交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，监事会履职终止，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
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