海立股份: 海立股份第十届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-01 00:16:21
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证券代码:600619(A 股) 900910(B 股)   证券简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2025-030
             上海海立(集团)股份有限公司
           第十届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第十
届董事会第十三次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实际参会董事 9
人。会议通知及载有决议事项的书面文件以电子邮件方式发出,并于 2025 年 6
月 27 日经与会全体董事审议并签名表决。会议的召开及程序符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议:
    一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
                        (详见公司临 2025-032 公告)
  因年龄原因,董鑑华先生将不再担任公司本届董事会董事长、董事,相应不
再担任本届董事会战略与 ESG 委员会主任委员;王玉女士将不再担任公司本届
董事会独立董事,相应不再担任本届董事会各专门委员会委员、主任委员。
  经股东推荐及董事会提名委员会审议,同意提名贾廷纲先生为公司本届董事
会董事候选人;经董事会提名委员会审议,同意提名郑小芸女士为公司本届董事
会独立董事候选人,任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任
期届满之日止。其中独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议
后提交公司股东大会审议。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    二、审议通过《关于聘任总经理(法定代表人)的议案》。(详见公司临
  经董事长提名,董事会聘任李轶龙先生担任公司总经理(法定代表人),任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。自本次聘任之日起,
李轶龙先生不再担任公司副总经理。
    缪骏先生因组织调动自即日起不再担任公司总经理(法定代表人)。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    三、审议通过《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》。(详见公司临
    为进一步完善公司治理,更好地促进规范运作,根据《公司法》《上市公司
章程指引》《上市公司股东会规则》
               《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会
的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,同意对《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东行为规范》进行相
应修改,《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》,并废止《董事会决议
程序》。
  上述制度中,《公司章程》
             《股东会议事规则》《董事会议事规则》
                              《控股股东
行为规范》尚需提请公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司
经营管理层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  四、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。(详见
公司临 2025-034 公告)
  董事会决定于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  特此公告。
                       上海海立(集团)股份有限公司董事会

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