德业股份: 第三届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-01 00:16:09
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证券代码:605117     证券简称:德业股份        公告编号:2025-059
          宁波德业科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 董事会会议召开情况
  根据《中华人民共和国公司法》
               (以下简称“
                    《公司法》”)等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》
               (以下简称“《公司章程》”)的规定,宁波德
业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 30 日上午 9 时在公司
本次会议于 2025 年 6 月 25 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董
事 7 名,实到董事 7 名,董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸
成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议,朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议
达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
  本次会议由张和君先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成决议合法
有效。
  二、 董事会会议审议情况
  本次会议以书面表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:
  (一)审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权
期行权条件成就的议案》
                 《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股
  根据《上市公司股权激励管理办法》
票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司首次授予部分股票期权第三个行权
期行权条件已成就,首次授予部分第三个行权期可行权人员合计 270 名,可行权
数量合计 400.1817 万份。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
                                   (公
告编号:2025-062)。
   在董事会表决过程中,谈最系关联董事,回避表决。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
   本议案提交董事会审议前,已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次
会议审议通过。
   (二)审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个
行权期行权条件成就的议案》
                  《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股
   根据《上市公司股权激励管理办法》
票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司剩余预留授予部分股票期权第二个
行权期行权条件已成就,剩余预留授予部分第二个行权期可行权人员合计 108
名,可行权数量合计 59.5007 万份。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
(公告编号:2025-064)。
   在董事会表决过程中,谈最系关联董事,回避表决。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
   本议案提交董事会审议前,已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次
会议审议通过。
   (三)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
                  《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股
   根据《上市公司股权激励管理办法》
票期权激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次
授予激励对象中 10 人因离职而不再具备激励对象资格,公司决定取消上述激励
对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 4.7628 万份;
  鉴于公司 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予激励对象中 6 人因离职而
不再具备激励对象资格,公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未
行权的股票期权合计 1.5484 万份。
  本次注销 2022 年股票期权激励计划股票期权合计 6.3112 万份。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-065)。
  在董事会表决过程中,谈最系关联董事,回避表决。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
  本议案提交董事会审议前,已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次
会议审议通过。
  特此公告。
                            宁波德业科技股份有限公司
                                          董事会
  ?   备查文件
  第三届董事会第十六次会议决议

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