证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-035
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开了
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》，定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 16
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
人出席现场会议。
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的
具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 11 日（星期五）
（七）会议出席对象
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议地点：
山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决权的 2/3 以上通过。
将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司
办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记
手续；委托代理人出席的，应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、
委托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），
公司不接受电话登记。
室。信函请注明：“股东会”字样，邮编：277599。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王钟
联系电话：0632-5619228
传真：0632-5985566
电子邮箱：tdkj@tdfastener.com
联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号。
前书面提交到公司董事会。
出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东腾达紧固科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司
案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的
议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中划
“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未
作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项
进行投票表决。
委托人签名（法人盖章）： 受托人（签名）：
委托人证券账户号码： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人持股性质： 委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
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