证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-045
北京高能时代环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会
议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公
司半数以上董事推举，会议由公司董事胡云忠先生主持。本次会议的召集、召开
及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事凌锦明先生、陈望明先生、吴秀姣女士、独立董事徐盛明先生、王竞达女士、
刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托胡云忠先生进行表决；
总裁、财务总监孙敏先生由于工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,930,580 99.2706 1,898,172 0.6476 239,232 0.0818
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 272,609,547 93.0192 20,259,745 6.9129 198,692 0.0679
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 272,549,595 92.9987 20,215,097 6.8977 303,292 0.1036
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,343,920 98.3880 4,495,272 1.5338 228,792 0.0782
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于控股孙
公司业绩承
诺补偿进展
的议案》
《关于为参股
保的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、议案 3 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二
分之一以上审议通过，本次会议议案 2、议案 4 获得出席会议的股东或股东代表
所持有表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：孙振、赵奔
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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