高能环境: 高能环境2025年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-07-01 00:13:01
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证券代码:603588      证券简称:高能环境     公告编号:2025-045
         北京高能时代环境技术股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会
    议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,经公
司半数以上董事推举,会议由公司董事胡云忠先生主持。本次会议的召集、召开
及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事凌锦明先生、陈望明先生、吴秀姣女士、独立董事徐盛明先生、王竞达女士、
刘力女士由于工作原因未能出席,李卫国先生委托胡云忠先生进行表决;
总裁、财务总监孙敏先生由于工作原因未能列席。
二、   议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东           同意                     反对                  弃权
类型      票数         比例(%)       票数         比例(%)    票数        比例(%)
A股   290,930,580   99.2706   1,898,172    0.6476   239,232    0.0818
审议结果:通过
表决情况:
股东           同意                     反对                  弃权
类型      票数         比例(%)       票数         比例(%)    票数        比例(%)
A股   272,609,547   93.0192   20,259,745   6.9129   198,692    0.0679
审议结果:通过
表决情况:
股东           同意                     反对                  弃权
类型      票数         比例(%)       票数         比例(%)    票数        比例(%)
     A股   272,549,595   92.9987    20,215,097    6.8977      303,292     0.1036
     审议结果:通过
     表决情况:
     股东           同意                        反对                     弃权
     类型      票数         比例(%)         票数         比例(%)        票数       比例(%)
     A股   288,343,920   98.3880     4,495,272    1.5338      228,792     0.0782
     (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                             同意                   反对                    弃权
议案
       议案名称                                             比例                   比例
序号                      票数        比例(%)      票数                    票数
                                                        (%)                  (%)
     《关于控股孙
     公司业绩承
     诺补偿进展
     的议案》
     《关于为参股
     保的议案》
     (三)关于议案表决的有关情况说明
       本次会议议案 1、议案 3 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二
     分之一以上审议通过,本次会议议案 2、议案 4 获得出席会议的股东或股东代表
     所持有表决权的三分之二以上审议通过。
     三、   律师见证情况
     律师:孙振、赵奔
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
    特此公告。
                 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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