证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-034
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025
年 6 月 30 日（星期一）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21
号二楼会议室五以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 25 日通过邮件
的方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
监事会认为：鉴于本激励计划的 1 名激励对象因主动辞职，已不符合本激励计划
中有关激励对象的规定，其已获授但尚未解除限售的 14,000 股限制性股票由公司回购
注销。监事会同意公司董事会依照公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，根据本激
励计划的有关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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