鲁泰Ａ: 第十一届董事会第二次会议决议公告_股票频道

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-045
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于
司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘
子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表
决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、朱北娜、权玉华、魏建以
通讯方式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-046）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会

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