证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-029
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十三次
会议于2025年6月30日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董
事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规
则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有
效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2025-031号）。
同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股及H
股类别股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2025-031号）。
同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股及H
股类别股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A
股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》
公司定于2025年7月24日9:30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025
年第二次临时股东大会及2025年第一次A股及H股类别股东大会审议《关于延长
公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有
效期的议案》。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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