证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-33
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十次会议通知和材料于 2025 年 6 月 25 日以书面送达及电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日在广州以现场及视频通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国刚、
鄢永昌 2 位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、
陈启卷 6 位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长
代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监事杨昌武、
杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 公 司 章 程 （ 修 订 稿 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）
。
(二)审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司股东大会议事规则》名称变更为《公司股东会议事规则》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司股东会议事规则（修订稿）》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
。
(三)审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司董事会议事规则（修订稿）》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
。
(四)审议通过了关于修订《公司内部审计工作管理规定》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司内部审计工作管理规定》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
。
(五)审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司信息披露事务管理规定》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
。
(六)审议通过了关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》
的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)审议通过了关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
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