航天晨光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程
公司 2025 年第一次临时股东大会议程
公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 7 月 7 日下
午 2：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开，
会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣布大会召开 赵 康
二 宣读股东大会议事规则 马亮亮
三 会议议案 ——
四 股东或股东代表提问 ——
五 会议表决 ——
宣读表决注意事项，推选计票人和监票人
（推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票）
股东或股
东代表
六 主持人宣布休会 赵 康
处理现场投票表决结果数据，上传上交所信
七 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 秘书处
与网络投票合并处理后的最终表决结果
八 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 赵 康
九 律师事务所见证律师发表法律意见 律 师
十 宣布会议结束 赵 康
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航天晨光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议事规则
公司 2025 年第一次临时股东大会议事规则
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使
股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以
下议事规则：
和处理有关事宜。
（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及
董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。
须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加
股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不
享有上述权利。
写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。
对性地回答股东提出的问题。
的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东
大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果
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航天晨光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议事规则
上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，
上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，
由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于
下午四时返回会场，等待复会。
全部议程进行见证。
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航天晨光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案之一
关于选举公司法定代表人的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举董事长
赵康先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定
代表人。
该议案已经公司七届四十三次董事会审议通过，现提请
股东大会审议。
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航天晨光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案之二
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司《关于调
整航天晨光股份有限公司董事的函》（天工人商〔2025〕27
号），提名田江权先生为公司董事人选（候选人简介请见附
件）
；王毓敏女士不再担任公司董事职务。
该议案已经公司七届四十三次董事会审议通过，现提请
股东大会审议。
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航天晨光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案之二
附件：董事候选人简历
田江权：男，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，工商管理硕
士，高级政工师。曾任航天工业总公司 061 基地党委组织部
干部处副处长；中国航天机电集团公司 061 基地党委组织部
副部长；贵州航天圆通汽车制造有限公司党委书记；中国航
天科工集团公司 061 基地办公室副主任、党办副主任、党委
组织部副部长兼基地工会副主席、办公室主任、党办主任；
中国航天科工集团公司 061 基地党委副书记、纪委书记、党
委委员、监事会主席；中国航天科工集团公司第十研究院党
委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席、副院长等职
务；现任航天江南集团有限公司资深专务。
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航天晨光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会表决注意事项
公司 2025 年第一次临时股东大会
表决注意事项
举事宜进行分项表决），请依次进行表决。
笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决
有效票总数内。
、“反对”、
“弃权”
中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票均视为弃权票。
该表决票的股权数视作弃权统计。
共同负责计票、监票。
场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结
果。
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