证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-025
中国电影产业集团股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》、上海证券交易所《股票上市规则》
《上市公司自律监管指引》以及《中国电
影产业集团股份有限公司章程》的相关规定，结合中国电影产业集团股份有限公
司（简称“公司”）的实际情况，董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》
《信息披露管理制度》等 16 项治理制度。
序号 制度名称 修订情况
修订后的条款序号依次调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》等 16 项治理制度全文与本公告同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次《修订部分公司治理制度》的议案，已经公司第三届董事会第二十次会
议审议通过，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
中国电影产业集团股份有限公司董事会
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