中国电影: 中国电影第三届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-01 00:03:39
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证券代码:600977        证券简称:中国电影      公告编号:2025-022
          中国电影产业集团股份有限公司
         第三届董事会第二十次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2025 年 6 月 25 日
以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人,实际参会董事 10 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电
影产业集团股份有限公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)   审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》
   详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的公告》(2025-023)。
   议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
   (二)   审议通过《调整董事会专门委员会成员》
   详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》
(2025-024)。
   议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
   (三)   审议通过《调整公司内设职能部门》
   根据公司经营发展需要,对公司内设职能部门进行调整,增设资产管理部、
对外交流与合作部,撤销建设项目管理办公室。调整后,公司内设职能部门为
   议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
   (四)   审议通过《修订部分公司治理制度》
   详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订部分公司治理制度的公告》
(2025-025)。
   议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
   本议案中《修订<董事会审计委员会工作细则>》《修订<董事会战略委员会
(社会责任委员会)工作细则>》分别经董事会审计委员会、董事会战略委员会
(社会责任委员会)事前审议通过并同意提交董事会审议。
  (五)    审议通过《制定〈中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度(试
行)〉》
   为健全公司舆情管理机制,明确舆情监测、研判、预警、处置等工作要求,
结合公司实际制定本制度,试行不超过 2 年。详见与本公告同日披露的《中国电
影产业集团股份有限公司舆情管理制度(试行)》。
   议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
  (六)    审议通过《“提质增效重回报”专项行动 2024 年度评估报告及 2025
年度行动方案》
   详见与本公告同日披露的《中国电影“提质增效重回报”专项行动 2024 年
度评估报告及 2025 年度行动方案》中英文版(2025-026)。
   议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
   本议案经董事会战略委员会(社会责任委员会)事前审议通过并同意提交董
事会审议。
特此公告。
         中国电影产业集团股份有限公司董事会

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