证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-038
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2025 年 6 月 30 日在会议室以现场与通讯表决相结
合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，
其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达
利等增资的议案》；
同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江西科
达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、湖北科达利精密工业有限公
司（以下简称“湖北科达利”）、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门
科达利”）提供的借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均
为 40,000 万元。本次增资完成后，上述子公司的注册资本将相应调整：江西科
达利、湖北科达利和江门科达利的注册资本均由 30,000 万元增加至 70,000 万元，
仍为公司的全资子公司。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公
告》，披露于 2025 年 7 月 1 日的《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达
利增资的议案》；
同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科
达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）提供的借款及后续拟投入的
部分募集资金变更为使用募集资金向江苏科达利增资，增资金额为 40,000 万元。
本次增资完成后，江苏科达利的注册资本由 60,000 万元增加至 100,000 万元，仍
为公司的全资子公司。
具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公
告》，披露于 2025 年 7 月 1 日的《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（三）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。
同意公司以自有资金共计人民币 40,000 万元，向全资子公司四川科达利精
密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）和福建科达利精密工业有限公司（以
下简称“福建科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本，增资金额均为 20,000
万元。本次增资完成后，四川科达利的注册资本将由 50,000 万元增加至 70,000
万元，福建科达利的注册资本将由 20,000 万元增加至 40,000 万元，仍为公司的
全资子公司。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见《公司关于全资子公司增加注册资本的公告》，披露于 2025
年 7 月 1 日的《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
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