证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-037
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日
会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规
及规章的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工
个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中
竞价交易方式回购股份，将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。
本次回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000
万元（含），回购的价格不超过人民币 11.38 元/股（含），回购期限为自董事
会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，同时授权公司管理层办理
本次回购股份的相关事宜。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
