股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-058
海越能源集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议于 2025 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以直
接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符
合《公司法》《公司章程》的规定。
与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如
下议案，形成如下决议：
董事会同意公司向诸暨市越都石油有限公司（以下简称“越都石油”）支付
补偿款12,500万元及相应利息，越都石油将相应款项及利息全额支付给宁波保税
区镇海炼化油站投资有限责任公司，对于上述付款义务及责任由公司所持越都石
油50%股权作质押担保，由公司下属全资子公司诸暨海越能源有限公司作保证担
保，同时双方对后续经营管理及其他事项的深化达成一致。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源关于全资子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号：2025-59)，《海越能
源关于诉讼进展暨签署<调解协议>的公告》(公告编号：2025-060)。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日
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