证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-049
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事
一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 6 月 27 日以
电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中董事陈月华女士、孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先生、
潘士远先生以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董
事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于不提前赎回“亿田转债”的议案》
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31 元/股）的
特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定，公司已触发“亿田转债”的
有条件赎回条款。考虑到“亿田转债”自 2024 年 6 月 27 日起开始转股，转股时
间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发
展情况，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次董
事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2025 年 6 月 28 日至 2025 年 9
月 27 日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。自 2025 年 9 月 27 日后首个交易日重新起算，若“亿田转债”再次触发
上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”
的提前赎回权利。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构财通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于不提前赎回“亿田转债”的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
