皇氏集团: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2025-06-30 00:04:40
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证券代码:002329        证券简称:皇氏集团            公告编号:2025–049
                  皇氏集团股份有限公司
       关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
次临时股东大会。
司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议时间:2025年7月15日(星期二),下午14:30-15:30
   (2)网络投票时间:
   ①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025
年7月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
   ②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025 年 7
月 15 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)
委托他人出席现场会议。
   (2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。
   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。
   (1)截至 2025 年 7 月 8 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)本公司聘请的律师。
   二、会议审议事项
                                             备注
     提案编码                提案名称              该列打勾的栏目
                                             可以投票
  非累积投票提案
   说明:
容详见公司 2025 年 6 月 30 日登载于《中国证券报》
                              《证券时报》
                                   《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第
四次会议决议公告》(公告编号:2025-047)、《关于新增 2025 年度预计担保
额度的公告》(公告编号:2025-048)。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
  三、会议登记等事项
  个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
   法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及
能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);
法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账
户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身
份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章
的书面委托书。
  股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少
应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
  (1)委托人的股东账户卡复印件。
  (2)委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
  (3)委托人的授权委托书。
  (4)受托人的身份证复印件。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项
  联系人:王婉芳
  联系电话:0771-3211086
  传真:0771-3221828
  电子信箱:hsryhhy@126.com
  六、备查文件
                                  皇氏集团股份有限公司
                                      董   事   会
                                  二〇二五年六月三十日
附件一:
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
氏投票”。
    本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意
见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日)上午9:15,结束时间为2025年7月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                    授权委托书
皇氏集团股份有限公司:
  兹全权委托         先生/女士代表本人(本单位)出席皇氏集团股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人
(本单位)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票)
                              备注    同意     反对   弃权
 提案编码        提案名称         该列打勾的栏
                           目可以投票
非累积投票提案
          关于新增 2025 年度预
          计担保额度的议案
  委托人(签名/盖章):                      被委托人:
  委托人证券账户:                         被委托人身份证号码:
  委托人身份证号码/营业执照号:                  委托日期:
  委托人持股性质:
  委托人持股数:
  附注:

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