证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-026
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届
董事会第六次会议于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
并于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议由董事长赵力宾先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于将<关于业绩承诺实现情况的议案>再次提请股东大
会审议的议案》
公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会对董事会、监事会提交
的有关提案进行审议，其中：《关于业绩承诺实现情况的议案》未获通过。公司
董事会认真研究并重新审阅上述议案内容，认为上述议案有助于公司督促重整投
资人严格按照所作承诺及时向公司补足业绩承诺差额，有利于保障和维护公司与
中小股东的利益，再次提交股东大会审议符合相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于将前次股东大会未获通
过提案再次提交股东大会审议的说明公告》（公告编号：2025-027）。
本议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议，出席会议的关联股东需
要回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事赵力宾、李建雄、黄
筱赟回避表决。
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二、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
根据业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向公司控
股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司的关联方销售商品及相关服务，预计业
务规模合计不超过人民币 8,000 万元，有效期限自公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
本议案经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于新增日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议，出席会议的关联股东需
要回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事赵力宾、李建雄、黄
筱赟回避表决。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）在公司会议室召开公司 2025 年第二
次临时股东大会，审议董事会提交的有关提案。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日
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