浙江世宝股份有限公司
（「本公司」）
「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」
）委任，最少须
包括三名董事。
的过半数选举产生。
。
经验及专长的外界人士参与会议，费用由公司支付。
委员会的职责包括以下方面：
龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期方面)，协助董事会
编制董事会技能表，并就任何为配合本公司的策略拟作出的变动向董事会提出建议；
出任董事或就此向董事会提供意见。委员会于物色合适人士时，应考虑有关人士的
长处，并以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益；
或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划的有关事宜向董事会提出
建议；
政策而制定的可计量目标和达标进度；以及每年在《企业管治报告》内披露检讨结
果；
情况；
须考虑董事的专业资格及工作经验、现有在香港联合交易所有限公司（「香港联交
所」）主板或 GEM 上市的发行人董事职位及该董事其他重大外部事务所涉及时间投
入以及其他与董事的个性、品格、独立性及经验有关的因素或情况；
不论通知期长短，一名成员若出席会议，则表示该成员已豁免按规定期限发出通知。
若任何续会时间不足七天，则无须发出通知。
亲身出席、电话会议或视像会议的方式举行。
应在会议结束后的合理时间内发送所有委员会成员以供审阅及存档。
司章程及委员会议事规则的规定。
于二零二五年六月二十七日经董事会采纳
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