股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-070
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
于 2025 年 6 月 12 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》
（2025-068）。
现场会议召开时间为：2025年6月27日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月27日9:15至
厦）。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共443人，
共计持有公司有表决权股份585,772,472股，占公司股份总数的54.6743%。
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769
股，占公司股份总数的52.0095%。
络投票的股东共计441人，共计持有公司有表决权股份28,549,703股，占公司股份
总数的2.6647%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）441
人，共计持有公司有表决权股份28,549,703股，占公司股份总数的2.6647%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
表决情况：同意26,340,176股，占出席会议有表决权股份总数的92.2608%；
反对2,149,627股，占出席会议有表决权股份总数的7.5294%；弃权59,900股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2098%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工
业科技有限公司回避了表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,340,176股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的92.2608%；反对2,149,627股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的7.5294%；弃权59,900股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2098%。
表决结果：通过。
表决情况：同意584,734,878股，占出席会议有表决权股份总数的99.8229%；
反对936,394股，占出席会议有表决权股份总数的0.1599%；弃权101,200股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小投资者投票情况为：同意27,512,109股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的96.3657%；反对936,394股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的3.2799%；弃权101,200股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3545%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师颜丹、侯涵斌现场见证并就本公司2025年第
四次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日
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