北方国际: 2025年第四次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-30 00:02:03
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股票简称:北方国际               股票代码:000065          公告编号:2025-070
                 北方国际合作股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议召开情况
于 2025 年 6 月 12 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》
(2025-068)。
   现场会议召开时间为:2025年6月27日下午14:30
   网络投票时间为:
   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月
   (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年6月27日9:15至
厦)。
   本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
   二、会议的出席情况
  出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共443人,
共计持有公司有表决权股份585,772,472股,占公司股份总数的54.6743%。
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表(含股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份557,222,769
股,占公司股份总数的52.0095%。
络投票的股东共计441人,共计持有公司有表决权股份28,549,703股,占公司股份
总数的2.6647%。
  公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)441
人,共计持有公司有表决权股份28,549,703股,占公司股份总数的2.6647%。
  除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
  三、议案审议和表决情况
  表决情况:同意26,340,176股,占出席会议有表决权股份总数的92.2608%;
反对2,149,627股,占出席会议有表决权股份总数的7.5294%;弃权59,900股,占出
席会议有表决权股份总数的0.2098%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工
业科技有限公司回避了表决。
  其中,中小投资者投票情况为:同意26,340,176股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的92.2608%;反对2,149,627股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的7.5294%;弃权59,900股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2098%。
  表决结果:通过。
  表决情况:同意584,734,878股,占出席会议有表决权股份总数的99.8229%;
反对936,394股,占出席会议有表决权股份总数的0.1599%;弃权101,200股,占出
席会议有表决权股份总数的0.0173%。
  其中,中小投资者投票情况为:同意27,512,109股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的96.3657%;反对936,394股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的3.2799%;弃权101,200股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3545%。
  表决结果:通过。
  四、律师出具的法律意见
  北京市嘉源律师事务所经办律师颜丹、侯涵斌现场见证并就本公司2025年第
四次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  五、备查文件
  特此公告。
                       北方国际合作股份有限公司董事会
                             二〇二五年六月三十日

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