证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-049
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议日期与时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:00
（2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权
股份的全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提
案
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象
发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
上述提案已分别经公司 2025 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第四十五次
会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月
提案 1、提案 2 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。
公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股
份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法
人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2025 年 7 月
记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
联系地址：青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 6 楼证券事务部
联系电话：0532-58657701
传真：0532-58657729
联系人：王其龙
会议费用：会期半天，出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛惠城环保科技集团
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议
的以下各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理
人可自行投票。）
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提
案
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会办
效期的议案》
委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数及性质:
委托股东证券账户号码：
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以
上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、
“反对”或“弃权”栏中用“√”选
择一项，多选无效，不填表示弃权。）
附件三：股东参会登记表
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
股东姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
参会人姓名： 身份证号码：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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