证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-023
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月
会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 9 人,实际参加
表决的董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:
本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权,2票回避。
关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。
具体内容详见《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关联交易的公告》
(公告编号2025-024)。
本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
三、备查文件
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日