证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-042
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“惠城环保”）
第三届董事会第四十五次会议于 2025 年 6 月 27 日上午 8:30 以现场方式在青岛
市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 24 日
通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
结合公司实际情况和资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司向特定对
象发行股票方案中募投项目之一“石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）”的
项目名称、实施主体、实施地点进行调整。该募投项目除前述变化外，项目总投
资、募集资金投入金额、建设内容、投资明细、产出产品等均未发生变化。具体
情况如下：
调整前：
“2.7 募集资金金额及用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序 项目总投 募集资金使
项目名称 实施主体 实施方式
号 资 用金额
广东东粤环
石油焦制氢灰渣综合利用
项目（二阶段）
公司
广东东粤国
揭阳大南海石化工业区环
保资源综合利用一期项目
有限公司
合计 115,868.62 85,000.00 - -
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资
金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。”
调整后：
“2.7 募集资金金额及用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序 募集资金
项目名称 项目总投资 实施主体 实施方式
号 投入金额
广东东粤
揭阳大南海石化工业区一般
工业固废处理一期项目（注）
有限公司
广东东粤
揭阳大南海石化工业区环保
资源综合利用一期项目
有限公司
合 计 115,868.62 85,000.00 - -
注：该项目实施主体、实施地点、项目名称发生变更；该募投项目总投资、募集资金投入金
额、建设内容、投资明细、产出产品等均未发生变化。广东省企业投资项目备案证（2505-
氢灰渣综合利用项目（二阶段），建设规模及内容维持不变，主要消纳东粤环保一阶段产生
的高盐废水，产出硫酸钙晶须、氢氧化钠、氢气等资源化产品”。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资
金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。”
除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。
鉴于张新功先生为东粤环保股东，对本事项回避表决。
本议案已经董事会战略管理委员会审议通过，公司第三届董事会第六次独立
董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 1 票。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方
案的调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
案》
鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发
行股票预案相应内容进行同步调整，编制了《青岛惠城环保科技集团股份有限公
司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案已经董事会战略管理委员会审议通过，公司第三届董事会第六次独立
董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方
案的调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（修订稿）的议案》
鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，公司编制了《关于公司
本议案已经董事会战略管理委员会审议通过，公司第三届董事会第六次独立
董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方
案的调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，需对本次向特定对象发
行股票募集资金使用的可行性分析报告相应内容进行同步调整，公司编制了《青
岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经董事会战略管理委员会审议通过，公司第三届董事会第六次独立
董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方
案的调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司本次对向特定对象发行股票方案进行调整，为保障中小投资者知情
权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票即期摊薄影响进行分
析，同意相关填补回报措施，且相关主体出具承诺。
本议案已经董事会战略管理委员会审议通过，公司第三届董事会第六次独立
董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方
案的调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
决议有效期的议案》
经公司 2024 年第三次临时股东大会审议，公司向特定对象发行股票股东大
会决议的有效期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议之日起 12 个月。为确
保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。
本议案已经董事会战略管理委员会审议通过，公司第三届董事会第六次独立
董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。此议案尚需提交公司股东大会以
特别决议审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
股票具体事宜有效期的议案》
经公司 2024 年第三次临时股东大会审议，公司股东大会授权董事会或董事
会授权人士全权办理与本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，授权有效期为
自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。为确保发行事宜的
顺利推进，依照相关法律法规的规定，董事会提请股东大会延长授权董事会全权
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之
日起延长 12 个月。
本议案已经董事会战略管理委员会审议通过，公司第三届董事会第六次独立
董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。此议案尚需提交公司股东大会以
特别决议审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
经审议，董事会同意公司拟对广东东粤环保科技有限公司（以下简称“东粤
环保”）提供的不超过 13,000 万元的借款进行展期，借款期限延长至 2028 年 6
月 27 日。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，上述借款利率不低于
同期贷款市场报价利率。公司本次向控股子公司提供借款展期，主要是补充其生
产经营所需的流动资金，符合公司的发展战略。董事会对东粤环保的资产质量、
经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，东粤环保的经营情
况良好，具备履约能力。东粤环保其他股东未就本次借款事项提供同比例借款，
东粤环保未提供反担保，但基于公司对东粤环保的控股地位，公司能够对其实施
有效的业务管理和资金管理，本次借款展期事项的风险处于可控范围之内，不会
影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
鉴于张新功先生为东粤环保股东，对本议案回避表决。
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 15 日（星期二）14:00 于青岛市黄
岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
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