证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-020
中铁高新工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 06 月 27 日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.4695
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
公司 2024 年年度股东会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,641,459 99.7429 2,736,039 0.2347 260,467 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,631,259 99.7420 2,749,539 0.2358 257,167 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,639,039 99.7427 2,494,239 0.2139 504,687 0.0434
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,633,739 99.7422 2,499,539 0.2144 504,687 0.0434
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,613,639 99.7405 2,499,539 0.2144 524,787 0.0451
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,754,159 99.7525 2,730,039 0.2342 153,767 0.0133
联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,870,206 90.0289 7,175,086 9.6599 231,067 0.3112
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,147,459 99.7005 2,982,039 0.2558 508,467 0.0437
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,663,739 99.7448 2,806,039 0.2407 168,187 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,693,139 99.7473 2,483,739 0.2130 461,087 0.0397
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,647,939 99.7434 2,568,539 0.2203 421,487 0.0363
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,152,376,927 98.8623 12,795,251 1.0977 465,787 0.0400
自本次股东会决议通过之日起，公司监事会正式取消，由公司董事会审计与
风险管理委员行使监事会职权。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,152,261,527 98.8524 12,910,651 1.1076 465,787 0.0400
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,152,283,526 98.8543 12,910,652 1.1076 443,787 0.0381
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,152,283,527 98.8543 12,868,951 1.1040 485,487 0.0417
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,152,263,027 98.8525 12,875,751 1.1046 499,187 0.0429
（二）累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%
以上普
通 股 股 1,091,361,606 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
东
持 股
普通股
股东 58,301,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
以下普
通股股
东 13,091,553 81.9484 2,730,039 17.0890 153,767 0.9626
其中:
市值 50
万以下
普通股
股东 10,215,888 92.3435 693,260 6.2665 153,767 1.3900
市值 50
万以上
普通股
股东 2,875,665 58.5383 2,036,779 41.4617 0 0.0000
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年利润分配方 2,553 ,039 67
案的议案》
年日常关联交 0,206 ,086 67
易执行情况及
联交易预计额
度的议案》
报告及内部控
制审计机构的
议案》
来 三 年 2,133 ,039 87
（ 2025-2027
年）股东回报规
划>的议案》
下 半年 至 2026 6,333 ,539 87
上半年对外担
保额度的议案》
（五）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 12 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
表有效表决权总数的 2/3 以上通过；第 17 项议案的每位董事候选人得票数均超
过出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过；其他议案均为
普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上
通过。
三、律师见证情况
律师：黄宇聪、王秀淼
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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