东峰集团: 东峰集团第六届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:42:14
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证券代码:601515         证券简称:东峰集团           公告编号:临 2025-045
          广东东峰新材料集团股份有限公司
          第六届监事会第一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一
次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通
知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会
议应出席监事 3 名,实际出席 3 名(其中:不存在监事委托出席的情况、以通讯
表决方式出席会议的监事 1 名),不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事
会主席林美绚女士主持,公司董事会秘书(代行)等相关人员列席了本次会议,
会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
   经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:
   一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;
   公司第六届监事会全体监事经认真考察,认为林美绚女士具备担任公司监事
会主席的任职资格和履职条件,拟推荐林美绚女士担任公司第六届监事会主席,
任期三年,自 2025 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                               广东东峰新材料集团股份有限公司
                                           监事会

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