上汽集团: 上汽集团九届一次董事会会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:42:09
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证券代码:600104    证券简称:上汽集团     公告编号:临 2025-031
          上海汽车集团股份有限公司
          九届一次董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于
于 2025 年 6 月 27 日在上汽集团培训中心会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。本次会议应到董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。会议由王
晓秋先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
    经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议:
    选举董事王晓秋先生为公司董事长。
    (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    选举董事王晓秋先生、董事贾健旭先生、董事葛大维先生、独立
董事陈乃蔚先生、独立董事宋晓燕女士担任公司第九届董事会战略与
ESG 可持续发展委员会委员。
    任期与本届董事会任期一致。
    (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
的议案
    选举董事王晓秋先生担任公司第九届董事会战略与 ESG 可持续
发展委员会主任委员。
    (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    选举独立董事孙铮先生、董事葛大维先生、独立董事宋晓燕女士
担任公司第九届董事会审计委员会委员。
    任期与本届董事会任期一致。
    (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    选举独立董事孙铮先生担任公司第九届董事会审计委员会主任
委员。
    (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    选举独立董事陈乃蔚先生、董事葛大维先生、独立董事孙铮先生
担任公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。
    任期与本届董事会任期一致。
    (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    选举独立董事陈乃蔚先生担任公司第九届董事会提名、薪酬与考
核委员会主任委员。
    (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    经公司董事长提名,同意聘任贾健旭先生担任公司总裁。
    任期与本届董事会任期一致。
    贾健旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担
任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,具备相关任职资格;未持有本公司股票;与公司其
他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系;已同意成为公司总裁人选。
    公司总裁人选事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核
同意。
  (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
问的议案
  经公司总裁提名,同意聘任:
  周郎辉先生担任公司副总裁;
  卫勇先生担任公司副总裁兼代理财务总监;
  祖似杰先生担任公司副总裁、总工程师;
  杨晓东先生担任公司副总裁;
  蒋峻先生担任公司副总裁;
  吴冰先生担任公司副总裁;
  周祺先生担任公司总法律顾问。
  任期与本届董事会任期一致。
  周郎辉先生、卫勇先生、祖似杰先生、杨晓东先生、蒋峻先生、
吴冰先生、周祺先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不
得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格;均未持有本公司股票;除
周郎辉先生担任公司控股股东上海汽车工业(集团)有限公司监事外,
以上人员与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股
  公司副总裁、代理财务总监、总工程师、总法律顾问人选事先已
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意;其中,聘任代理财
务总监相关事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
  (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  经公司董事长提名,同意聘任:
  姜宝新先生担任公司总审计师;
  陈逊先生担任公司董事会秘书。
  任期与本届董事会任期一致。
  姜宝新先生、陈逊先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关
规定不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格;均未持有本公司股
票;与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系;均已同意成为相关人选。
  公司总审计师、董事会秘书人选事先已经公司董事会提名、薪酬
与考核委员会审核同意。
  (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  同意聘任陆晓龙先生担任公司证券事务代表。
  任期与本届董事会任期一致。
  (同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  特此公告。
                       上海汽车集团股份有限公司
                               董事会
附件:
              简       历
  贾健旭:男,1978 年 2 月出生,中共党员,研究生毕业,工商
管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理,
延锋汽车饰件系统有限公司副总经理,上汽卢森堡公司副总经理(主
持工作)
   、上汽欧洲有限公司副总经理(主持工作)
                     、上海汽车工业香
港有限公司副总经理(主持工作),延锋汽车饰件系统有限公司副总
经理(主持工作)、总经理,延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上
海实业交通电器有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司副总裁
兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股
份有限公司董事、总裁、党委副书记。
  周郎辉:男,1971 年 7 月出生,中共党员,大学毕业,工学学
士,正高级经济师。曾任上海汽车工业(集团)总公司团委书记、总
裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干
部部部长,上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部
党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理,上海汽车集团股
份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集
团股份有限公司党委副书记、副总裁。
  卫勇:男,1972 年 4 月出生,中共党员,研究生毕业,经济学
硕士,正高级经济师、正高级会计师。曾任中共上海市委研究室综合
处主任科员、副处级调研员、经济处副处长,上海汽车工业(集团)总
公司董事会战略委员会专务,上海汽车集团股份有限公司总裁办公室
副主任、资本运营部执行总监、董事会办公室主任、证券事务部执行
总监、证券事务部总经理、证券事务代表、金融事业部总经理、董事
会秘书,上海汽车集团投资管理有限公司总经理,上海汽车香港投资
有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼代理财务
总监。
  祖似杰:男,1968 年 10 月出生,中共党员,研究生毕业,工学
硕士、工商管理硕士,正高级工程师。曾任上海汽车集团股份有限公
司规划发展部投资规划科科长、战略与业务规划部投资规划科科长、
战略与业务规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部执行总监、
规划部总经理、副总工程师,上海汽车集团股份有限公司创新研究开
发总院院长、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、
总工程师。
  杨晓东:男,1970 年 7 月出生,中共党员,研究生毕业,工程
硕士、工商管理硕士,经济师。曾任上海通用汽车有限公司采购部执
行总监,上海汽车集团股份有限公司海外经营(国际业务)筹备组组
长、国际业务部总监(主持工作)、国际业务部执行总监、国际业务
部总经理,上海汽车国际商贸有限公司总经理、上海汽车进出口有限
公司总经理,上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司总经理、技术
中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。
  蒋峻:男,1970 年 3 月出生,中共党员,大学毕业,管理学硕
士,工程师。曾任上海通用汽车有限公司市场营销部售后服务总监,
上汽汽车制造有限公司副总经理,上海汽车集团股份有限公司乘用车
分公司营销部执行总监、副总经理兼营销部执行总监,上汽通用汽车
有限公司党委副书记、纪委书记,上海汽车集团股份有限公司 L 项目
组执行组组长。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼智己汽车科
技有限公司首席执行官(CEO)。
  吴冰:男,1976 年 2 月出生,中共党员,大学毕业,法学硕士。
曾任上海通用汽车销售有限公司网络发展和培训分部总监、雪佛兰市
场营销事业部部长,上海汽车集团保险销售有限公司总经理、党支部
书记,上汽网约车项目组组长,上海赛可出行科技服务有限公司总经
理、党总支书记,上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司总经理、
飞凡汽车科技有限公司首席执行官(CEO)。现任上海汽车集团股份
有限公司副总裁兼移动出行和服务事业部总经理。
  姜宝新:男,1969 年 6 月出生,中共党员,研究生毕业,工商
管理硕士,高级会计师。曾任上海通用汽车有限公司财务部业务流程
控制科主管、会计科科长、远期项目/工程控制高级副经理、财务高
级经理,双龙汽车股份有限公司经营会计担当常务、财务总监,上海
汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监,上海柴油机股份有限
公司财务总监,上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海
汽车集团股份有限公司总审计师、审计室主任、风险管理部总经理。
  周祺:男,1978 年 12 月出生,无党派,研究生毕业,法学博士。
曾任上海汽车集团股份有限公司合作和法律事务部法律事务科副经
理、经理、合作和法律事务部总监、合作和法律事务部副总经理。现
任上海汽车集团股份有限公司总法律顾问、合作和法律事务部总经理。
  陈逊:男,1980 年 8 月出生,中共党员,研究生毕业,工商管
理硕士,高级经济师。曾任上海汽车集团股份有限公司董事会办公室
综合管理科副科长、总裁办公室综合科经理、综合管理高级总监、总
裁办公室主任助理、总裁办公室副主任。现任上海汽车集团股份有限
公司董事会秘书、证券事务部副总经理(主持工作)
                      。
  陆晓龙:男,1976 年 3 月出生,中共党员,研究生毕业,经济
学硕士,正高级经济师。曾任上海上汽大众汽车销售有限公司总经理
办公室秘书、上海汽车工业(集团)总公司总裁办公室高级秘书、上
海汽车集团股份有限公司商用车事业部综合管理部副总监、董事会办
公室综合科副科长、科经理。现任上海汽车集团股份有限公司证券事
务代表、董事会办公室综合管理高级总监。

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