证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-051
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
为积极履行社会责任和促进当地发展，国城矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）拟与乌
拉特后旗人民政府签订《人居环境整治资金捐赠协议》，捐赠人民币195万元用
于当地生态恢复建设、改善人居环境。本次对外捐赠事项已于2025年6月27日经
公司第十二届董事会第三十六次会议审议通过，含本次对外捐赠，公司连续十二
个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的3%，根据《公司对
外捐赠管理制度》的规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠
事项不构成关联交易。
二、捐赠协议的主要内容
甲方：乌拉特后旗人民政府
乙方：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
乌拉特后旗地处巴彦淖尔市北部，荒漠、半荒漠化草原，面积大约2.1万平方
公里，约占全旗总面积的86%。受干旱少雨、风沙较大的气候条件影响，全旗生
态环境不断恶化，特别是西部大开发政策实施以来，随着工业经济的发展，人居
环境加剧恶化。为进一步推进全旗生态恢复建设，改善人居环境，促进地方发展，
经甲乙双方充分协商达成一致，乙方向甲方捐赠人居环境整治资金人民币195万
元。
上述协议经公司履行相应审议决策程序后签署并生效。
三、本次捐赠事项对公司的影响
本次东矿通过对外捐赠切实履行企业社会责任，为乌拉特后旗生态恢复建
设，改善人居环境贡献自身力量，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。本
次捐赠资金来源为东矿自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，
亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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